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黑龙江男子非法吸金13亿 为躲抓捕买假身份证
时间:2020-10-19 02:19 点击次数:
非法吸金13亿,被害人遍及各地海南海口:两被告人非法吸取公众存款获刑早在2009年下半年,黑龙江人谭宝会就与贾贵臣陆续在海南登记正式成立多家公司,以高息高利为诱饵,向不特定公众吸取资金。在他们非法吸取公众存款的犯罪活动中,谭宝会非法吸取资金13亿余元,贾贵臣参予非法吸取公众存款数额约12亿余元,被害人遍及河南、河北、江苏、湖南、山东等全国多个省份。近日,海南省海口市中级法院一审以非法吸取公众存款罪被判被告人谭宝会有期徒刑十年,并处罚金50万元;以假造居民身份证罪,被判其有期徒刑一年,要求继续执行有期徒刑十一年,并处罚金50万元。以非法吸取公众存款罪,被判被告人贾贵臣有期徒刑九年,并处罚金40万元;以假造居民身份证罪,被判其有期徒刑一年;以交易国家机关证件罪,被判其有期徒刑一年,要求继续执行有期徒刑十年,并处罚金40万元。高息为饵,办12张银行卡接管资金从2009年5月开始,43岁的谭宝会以黑龙江恒达公司承包棚户区改建工程或研发“牛都名苑”等房产项目的名义,以允诺返以高息的形式,在河北省、广东省向不特定公众非法吸取资金1000余万元。2010年,51岁的贾贵臣屋苑,按照谭宝会的勾结,他先后正式成立海南恒宇公司、裕丰豪公司、海南恒宇房地产经纪有限公司等公司并兼任法定代表人,但这些公司的实际掌控人均为谭宝会(上述公司及谭宝会、贾贵臣皆不具备专门从事吸取公众存款的业务资格)。

黑龙江男子非法吸金13亿 为躲抓捕买假身份证

随后,谭宝会与贾贵臣以海南恒宇公司或海南恒宇房地产经纪有限公司研发建设海南省房地产项目的名义,通过外地投资公司及个人以允诺报酬每月5%至6%的高息的形式,在河南、河北、江苏、湖南、山东等地向社会公众吸取资金。同时,贾贵臣按照谭宝会的勾结,以其个人名义在各地筹办了12张个人银行卡,便于接管各地资金及掌控用于。

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鼓舞投资,决定公众免费游海南经查,2010年四五月间,谭宝会、贾贵臣联系了某种程度不具备专门从事吸取公众存款业务资格的中豫隆丰公司(坐落于河南省安阳市)法定代表人曹晓勇(已有期徒刑),双方商定中豫隆丰公司以海南恒宇公司研发房地产项目为由向当地公众吸取资金,谭宝会及海南恒宇公司缴纳中豫隆丰公司10%至25%的中介费及4%至5%的月息,缴纳集资参予人5%至6%的月息,集资参予人实际交款时,先行扣减前1至3个月的利息。双方达成协议后,曹晓勇等人按照誓约方式以印发宣传册、派发涉及资料等手段讲解投资项目及返利等情况,向当地不特定公众非法吸取资金。曹晓勇等人先行扣减适当的中介费及月息,再行将余款南流贾贵臣在当地开办的银行账户可供谭宝会、贾贵臣用于。谭宝会、贾贵臣根据集资参予人的投资数额等情况,以海南恒宇公司或海南恒宇房地产经纪有限公司的名义开具借款协议书、借据或购房意向书等材料,转交集资参予人和中豫隆丰公司。其间,为了成功吸取资金,曹晓勇等人还依照谭宝会的命令向公众获取电脑、手机、免费到海南旅游等方式鼓舞投资。贾贵臣以海南恒宇公司法定代表人的身份在三亚市招待集资参予人来实地考察投资项目,讲经投资项目的报酬情况,强化集资参予人的投资信心。

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从2010年10月至2011年9月,曹晓勇等人共计为谭宝会、贾贵臣非法吸取资金2.69亿余元,牵涉到4090人次,共计归还金额6945万元。为躲藏抓获,买假身份证租房躲藏经查,谭宝会必要或通过外地投资公司及个人以允诺报酬高息高利的方式向不特定公众吸取资金总计13亿余元,归还金额大约3亿余元。其中,贾贵臣参予吸取资金金额12亿余元。谭宝会、贾贵臣将非法吸取的资金用作出售房地产项目、交纳土地过户税、工程建设费、中介费、项目办理手续费、土地评估费及还本付息、返利等费用开支。2011年8月,为了逃离集资参予人的索偿及躲避公安机关的抓获,谭宝会去找人假造了取名为“李江”的欺诈身份证。2011年9月,贾贵臣去找人假造了取名为“荆长福”的欺诈身份证及机动车驾驶证,并以“荆长福”的身份证租房躲藏。2014年初,二人先后抓获。

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